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Dato che le banche hanno l’obbligo di monitorare tali attività, le organizzazioni criminali preferiscono utilizzare i canali di income transfer, adatti al trasferimento veloce di piccole somme di denaro.
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Questa pratica ha conseguenze detrimental sulla stabilità economica e finanziaria di un paese, oltre a favorire lo sviluppo di organizzazioni criminali.
Infine, sul piano circostanziale e in linea con le previsioni dei delitti di riciclaggio e di cui all’art. 648-
L'avvocato esperto in riciclaggio a Milano è un professionista specializzato nella difesa dei casi legati a questo reato finanziario.
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Transazioni complesse e stratificate: Il denaro sporco viene spesso trasferito attraverso una serie di transazioni intricate progettate for every confondere le tracce.
La prima fase del riciclaggio di denaro viene definitiva come posizionamento. Questa è la fase in cui il denaro sporco entra for every la prima volta nel sistema finanziario.
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